由蒂姆·阿尔珀
国际监管机构暗示,如果其运营商试图在其职权范围以外的辖区中发行代币,他们可能会寻求阻止全球稳定币。他们还建议,随着虚拟资产服务提供商(VASP)难以实施早期指南,他们可以准备加倍监管力度。

今天,在V20峰会上,加密货币行业组织与国际监管机构之间的在线会议上,金融行动特别工作组(FATF)执行秘书兼G20代表大卫·刘易斯(David Lewis )通过声明,

“ G20同意必须更新支付系统,并且虚拟资产可以在其中发挥作用。”

但是,他补充说,除非200个国家/地区中的所有国家都汇出“有效实施的标准”,否则稳定币的发行将无法进行监管。

美国财政部恐怖金融和金融犯罪办公室国家安全,威胁和趋势总监桑德拉·加西亚(Sandra Garcia)也是活动的发言者,也是美国金融行动特别组织虚拟资产联络小组的联席主席。

她回应了刘易斯对稳定币的看法,并补充说,“ 2021年6月修订后的FATF标准将涵盖稳定币”,并建议“可以针对在反洗钱法规薄弱或没有反洗钱法规的国家推出的稳定币”予以保留。

她补充说:“在反洗钱/打击资助恐怖主义行为方面,金融和虚拟资产类别将得到相同对待。”

不允许有漏洞
刘易斯补充说,2019年的指南(包括发布旅行规则)只是``第一步'',并补充说,FATF不会容忍各国在其立法中留下漏洞,允许加密货币公司绕过旅行规则和其他反法规。 -洗钱协议。

刘易斯指出,VASP旅行规则的实施还“相对新生”,许多公司“未遵守”金融服务提供商必须采用的同类规定。

他说,

“旅行规则仍未在全球范围内实施。我们所有人还有更多工作要做。”

他声称,FATF的研究发现了来自世界各地的案例的证据,证明加密货币和交换平台被用于“洗钱,网络攻击,人口贩运,逃避制裁”等案件中,以及试图“转移和隐藏非法资金”与[冠状病毒]大流行有关。”

他承认,这些活动通常涉及“相对较少的金额”,但他指出“犯罪集团的介入”是问题严重性的证据。

他建议将部署更多的监督人员,以帮助各国实施法规。

尽管活动的业内内部人士认为,旅行规则不适用于加密行业,但FATF显得坚决。

Garcia同时表示,尽管在采用方面取得了一些进展,但VASP的遵从速度仍然太慢,

“ FATF的全球网络中只有7%实施了修订后的标准。[…]我们将为主管提供更多工具-形式为最佳做法信息和有关[在VASP上进行考试的指导]。

加西亚强调,不执行旅行规则的风险很高,并补充说,

“我不认为这个行业希望被视为吸引(犯罪分子)和洗钱者的行业。”

她采取行动解决了有关数据共享规则和“日出问题”的担忧,这种担忧是,不同国家在不同时间采用FATF准则会给那些试图实施全球性行业标准的人造成破坏和混乱。

加西亚表示,金融行动特别组织以前曾遇到过此类问题,并声称这不是不可克服的障碍。

本文由《中币(zb)研究院》翻译,www.zb.center/www.zb.com
App下载地址:www.zb.center/download/